Тепич заявила, что вывод имущества за границу не остановит финансовые расследования

Мариника Тепич заявила, что перевод денег и имущества за границу не помешает финансовым расследованиям и установлению происхождения активов, если они получены незаконно.

По ее словам, денежные средства выводятся за пределы страны и отмываются через покупку недвижимости, однако это не должно скрыть источник капитала. Она утверждает, что в случае подтверждения незаконного происхождения имущество будет разыскиваться и возвращаться гражданам через законные процедуры.

Тепич также сообщила, что передала итальянским властям документы, связанные с недвижимостью представителей власти в Триесте, и попросила проверить происхождение этих объектов и источники их финансирования. Она выступила за более тесное сотрудничество с государствами Европейского союза и европейскими структурами, включая Eurojust, в трансграничных финансовых расследованиях.

По ее словам, в таких случаях должны использоваться механизмы, которые позволяют отслеживать движение средств даже тогда, когда след ведет за пределы страны, включая офшорные зоны, Hong Kong и операции с криптовалютами.